1月5日，按照警方的一份质料显示，余干一路特大诈骗案涉500余名嫌犯，并且多为统一家族。
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江西警方透露，去年12月9日，公安部在南昌召开了那起特大诈骗案的专案会议。一个礼拜之后的12月17日，南昌市、上饶市两地警方出动300多名警力，共同江苏宿迁派来的30多名差人，端掉一路涉案立功嫌疑人500余名、涉及全国31个省份、串并同类案件710起，涉案总值逾1200万元的特大通信收集诈骗案件，1、2、3号关键立功嫌疑人全数到案。
骗术分工
“老总”◎先跟你煲德律风粥，后来就说有了烦心事，60万元善款无处捐，要不给你吧，详细细节跟我律师谈
手艺部分◎PS全套照片放到空间相册，证明他就是老总
创做部分◎按照主题创做“剧本”，包罗聊到哪种水平时该说什么
“出名律师”◎按照受害人经济前提算出捐款金额，并假拆在银行给受害人转款
营业部分◎将受害人的现金转移
次要圈套
“重金求子”“美女伴游”“慈悲捐款”等……
年龄范畴
年龄大的有60多岁 最小的仅17岁
骗子在江西余干取款
“你好，我叫王峰，不久前受香港公司委派到大陆来工做，能跟您认识一下吗？”2015年5月初，江苏省宿迁市湖滨新区王密斯在Q-Q聊天中，接触到一名自称王峰的中年须眉。王密斯在两边聊天和对方Q-Q空间照片中发现，对方不只是一家大型公司的老板，并且幽默有魅力，十足的一个胜利人士。
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两人很快成了好伴侣，还经常互通德律风，一打就是一两个钟头。不久，老总告诉王密斯他的烦心事：善款无处捐，说要捐给她。几天后，王密斯接到了王峰的德律风，他告诉王密斯董事会同意了，本来筹办捐给王密斯90万元，但董事会只批了60万元，过几天刚好要到宿迁处事，能够把钱交给她。
“那钱不克不及给熟人，所以咱俩不克不及碰头，你跟我律师联系吧，办一下手续。”随后，王峰给王密斯供给了律师的名字和联络体例。
王密斯一起头很担忧碰到骗子，细心的她通过网上搜刮那名律师后发现，那名律师是个国内出名的大律师，经常做为法令参谋受邀于各大网站，于是给对方打了德律风。
“你说的那个事我晓得，我们王总和我交代过，钱已经筹办好了。”“律师”在德律风里提醒王密斯，按照相关法令条则，王密斯需要缴纳税收、手续费、公证费等费用共计7000元。
然而，当王密斯将钱汇到对方指定账户后，不只说好的60万元“捐款”没到账，就连王峰和那位出名大律师的德律风也都打欠亨了，她才晓得本身上当了。
接到报警后，江苏警方立即开展工做，对掌握的Q-Q、德律风和汇款账户停止跟踪侦查，发现该号码系虚拟号码，然而就在银行施行涉案账户快速冻结、行付时，发现7000元已经别离转入5张银行卡，并且款已经被人取空。
经逐级核查，5张银行卡的取款地，均在江西省上饶市余干县境内。
500余人诈骗团伙浮现
余干一名参与抓捕动作的民警透露，2015年7月，江苏警方来到余干县，在余干警方的共同下，对涉案的银行卡停止信息核查，颠末1个多月缜密侦查，锁定了取款嫌疑人汤某贵、徐某升的详细身份。
去年7月24日，颠末缜密布控，警方在余干县境内抓捕了汤某贵、徐某升。
“我们只是跑腿的，其他事我们其实不晓得。”据立功嫌疑人汤某贵、徐某升交代，他们是按“律师”的要求，专门负责到银行取款。为此，抓捕“老总”、“律师”是那起案件打破的关键。
10月17日，“律师”汤某亮在南昌呈现，民警敏捷奔赴南昌，将汤某亮抓获。11月16日，警方又在余干县境内将专门出卖做案东西的徐某海抓获归案。
由此，一个组织严密、分工明白、流水功课的诈骗团伙呈如今民警面前，该团伙次要集中在余干县洪家嘴等乡镇，“老总”、“律师”、专业取款人在做案链条中，一环扣一环，跟尾得十分严密。
而在做案手法上，“老总”操纵Q Q、微信物色35岁以上的女性，采纳网聊、煲德律风粥等手段停止豪情联络，获得信赖后，“老总”抛下诱饵，要想领取“慈悲”捐款，必需走“法令”法式，并让其与“律师”联络打点。“律师”接手后，称正在银行打点“慈悲”捐款营业，让受害人抓紧缴纳税费、手续费等费用，一步一步诱导受害人进入陷阱。专业取款人接到“律师”通知后，根据要求敏捷取款。
自此，拎出了受害人广泛全国31个省份、涉案立功嫌疑人500余名的特大通信收集诈骗案，串并同类案件710起，涉案总值逾1200万元。
公安部在昌召开专案会
“此案涉及立功嫌疑人之多、做案区域之广、专业化运做水平之高，令人惊心动魄。”警方介绍说，500余名立功嫌疑人居所多位于余干县三个村子，且多为汤姓家族成员，家族化立功特征明显。
去年12月9日，公安部在南昌召开专案会议。据介绍，当日在南昌参与公安部召开会议的，包罗了江苏省公安厅刑警总队、宿迁市公安局、湖滨公循分局和江西省公安厅、上饶市公安局、余干县公安局刑侦等相关部分负责人。
公安部刑侦局副局长陈小坤在会议上提出，此案涉及人数浩瀚且有家族式配合立功特征，要求苏赣两地警方，要加强协做共同，梳理明白抓捕对象，别离造定抓捕方案；在抓捕前，要严守保密规律，绝不克不及跑风漏气；在抓捕过程中，要完好搜集、提取、固定和保留有关证据。会议决定，成立公安部“12·09”专案组，公安部派员带队立即进驻开展工做，全程参与案件侦破的协调批示。
很快，专案组就锁定了该团伙中“办事面”最广、涉案金额更大的“律师”汤某明，因为他“专业”素养强，是诈骗团伙中的“高精尖”成员，大部门“老总”在和受害人培育好豪情之后城市移交给他施行诈骗；专案组以此为打破口，又陆续锁定了专门为汤某明供给做案东西、停止取款的汤某昆、李某和汤某师等人。
12月17日，在公安部的同一批示下，江苏宿迁调动30多名警力，根据要求兵分两路，定时抵达南昌、上饶。此时，南昌、上饶两地警方出动300多名警力，将多名立功嫌疑人胜利抓获。
据介绍，12月18日清晨6时，汤某明等4名关键立功嫌疑人别离在上饶、南昌、余干县等地点被胜利抓获。至此，公安部“12·09”特大通信收集诈骗案宣乐成功告破。
目前，那起特大诈骗案的1、2、3号关键立功嫌疑人全数到案。
家族式做案写剧本诈骗
按照警计划件材料显示，那500余嫌犯多为统一家族，并且均来自余干县洪家嘴乡和江埠乡等地的村庄。现实上，那里早已被警方列为诈骗重点村。
“在那之前，我们刚刚到那几个村庄停止突袭抓捕。”余干县警方介绍说，就在2015年11月29日，余干县公安局启动了为期3天的集中冲击动作，包罗武警和特警在内的近400名警力突袭洪家嘴乡和江埠乡的两个诈骗重点村庄，抓获23名诈骗嫌疑人，收缴钢叉272收、梭镖176收、弩5把和土铳数收。
“那类案子我们太熟悉了，共同过许多外埠警方来余干抓捕诈骗的，你不说，我都晓得是怎么骗的。”余干一警方人士告诉记者，家族式的诈骗分工明白（见图表）。
“他们文化水平不高，但都事先写好剧本停止诈骗，例如‘重金求子’、‘美女伴游’、‘慈悲捐款’等，剧本写得很生动。”警方人士说道，2011年至今，余干县抓获了约360名“重金求子”诈骗嫌疑人，此中约200人来自洪家嘴乡和江埠乡的石溪村及团林李家村。
据余干警方介绍说，在几个诈骗重点村里，以前村民骗到钱后，宗族权力膨胀，村里买了钢叉、梭镖，弩和防弹头盔、防弹背心、盾牌，还有土铳，和其他宗族村民停止挑衅惹事械斗。而为了对于警方抓捕，村里24小时派人巡查。但跟着警方不竭冲击立功，如今村子里冷冷清清，几乎看不到年轻人。
知恋人透露，在那几个诈骗重点村里，良多人都参与了“重金求子”诈骗活动。“大约从2010年起头，村里有人从外面进修骗术后，起头处置‘重金求子’诈骗活动，之后演酿成如今的臭名远扬的‘诈骗村’，年龄大的有60多岁，最小的仅17岁。”
（江南都会报）
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